Financial Adviser Pleads Guilty to Facilitating Bribes in Ecuador

Spread the love
18

Frank Roberto Chatburn Ripalda set up shell companies and created bank accounts to facilitate bribes to officials at Petroecuador, prosecutors said.

De acuerdo con un boletin publicado por el Wall Street Journal de los EE.UU:

Frank Roberto Chatburn Ripalda estableció compañías fantasmas y creó cuentas bancarias para facilitar los sobornos a los funcionarios de Petroecuador, dijeron los fiscales.

A financial adviser based in Miami pleaded guilty to participating in a scheme that involved paying nearly $3 million in bribes to officials at a state-owned oil company in Ecuador, federal prosecutors said Friday.

Frank Roberto Chatburn Ripalda, 42, pleaded guilty in a federal court in Miami to one count of conspiracy to commit money laundering. Mr. Chatburn played a role in promoting violations of the Foreign Corrupt Practices Act and bribery laws in Ecuador, the U.S. Justice Department said.

A lawyer for Mr. Chatburn didn’t immediately respond to a request for comment.

Mr. Chatburn played a central role in setting up a scheme to bribe former officials at Petroecuador, a state-owned and state-controlled oil company, according to prosecutors.

While serving as a financial adviser to an unnamed oil-services contractor, Mr. Chatburn agreed to make the illicit payments, which he funneled through shell companies and bank accounts in the U.S., Panama, the Cayman Islands, Curaçao and Switzerland, according to prosecutors. He also created Panamanian shell companies with Swiss bank accounts for the Petroecuador officials involved in the scheme, prosecutors said.

Mr. Chatburn also admitted to working with another Ecuadorian government official to conceal bribes that the official intended to receive from Odebrecht SA, the Brazilian construction giant that pleaded guilty in December 2016 to violating foreign bribery laws in one of the largest anticorruption settlements in recent years.

Mr. Chatburn is scheduled to be sentenced on Dec. 18.

Spanish Version

Un asesor financiero con sede en Miami se declaró culpable de participar en un plan que implicaba pagar casi $ 3 millones en sobornos a funcionarios de una compañía petrolera estatal en Ecuador, dijeron el viernes los fiscales federales.

Frank Roberto Chatburn Ripalda, de 42 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Miami por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Chatburn desempeñó un papel en la promoción de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y las leyes de soborno en Ecuador, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Un abogado del Sr. Chatburn no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Chatburn desempeñó un papel central en la creación de un plan para sobornar a ex funcionarios de Petroecuador, una compañía petrolera estatal y controlada por el estado, según los fiscales.

Mientras se desempeñaba como asesor financiero de un contratista de servicios petroleros no identificado, Chatburn acordó realizar los pagos ilícitos, que canalizó a través de compañías fantasmas y cuentas bancarias en los Estados Unidos, Panamá, las Islas Caimán, Curazao y Suiza, según los fiscales. . También creó compañías fantasmas panameñas con cuentas bancarias suizas para los funcionarios de Petroecuador involucrados en el esquema, dijeron los fiscales.

Chatburn también admitió haber trabajado con otro funcionario del gobierno ecuatoriano para ocultar sobornos que el funcionario pretendía recibir de Odebrecht SA, el gigante de la construcción brasileño que se declaró culpable en diciembre de 2016 de violar las leyes de soborno extranjeras en uno de los mayores acuerdos anticorrupción en los últimos años. .

Está previsto que el Sr. Chatburn sea sentenciado el 18 de diciembre en los EE.UU.

 

Sources / Fuentes:

https://www.wsj.com/articles/financial-adviser-pleads-guilty-to-facilitating-bribes-in-ecuador-11570833640?mod=hp_minor_pos10